ESRS GOV-1
YÖNETİM KURULU VE BAĞLI KOMİTELER
Akçansa olarak kurumsal yönetim anlayışımızın temelini adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri oluşturmaktadır.
Akçansa olarak kurumsal yönetim anlayışımızın temelini adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri oluşturuyor. Tüm faaliyet süreçlerimizde sürdürülebilir bir gelecek oluşturmayı ve tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyoruz. Entegre yönetim yaklaşımımızla riskleri en az seviyede tutuyor, tüm yasal yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz.
Şirketimizin en üst yönetim organı olan Yönetim Kurulumuz, toplam altı üyeden oluşuyor. Kurulumuzda yer alan iki bağımsız üye, şeffaf ve tarafsız bir yönetim anlayışının sağlanmasına katkı sunmaktadır. Tüm üyeler, Genel Kurul tarafından sahip oldukları nitelikler ve yetkinlikleri temel alınarak seçilir. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevleri ise birbirinden ayrılarak farklı kişiler tarafından yürütülmektedir.
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, pay sahiplerimiz sahip oldukları her pay için bir oy hakkına sahiptir ve oylar açık olarak kullanılır. Üst yönetim ücretlendirme politikamız çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından oylanarak belirlenir.
Yönetim Kurulumuz bünyesinde faaliyet gösteren komitelerimiz, etkili ve şeffaf bir yönetim işleyişine katkı sağlamaktadır. Akçansa, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması ve Denetim Komitelerine sahiptir.
Kurumsal Yönetim ve Denetim Komiteleri yılda dört kez olmak üzere en az üç aylık aralıklarla toplanarak görevlerini yerine getirirken, Riskin Erken Saptanması Komitesi iki aylık periyotlarla yılda en az altı kez toplanarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Şirket faaliyetlerini geliştirmek ve değer yaratmak amacıyla bağımsız ve objektif güvence ve danışmanlık hizmeti sunan İç Denetim Departmanı, genişletilmiş İcra Komitesi’nde yer almakta ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetim Komitesi’ne bağlı olarak çalışmaktadır.
Komitelerin çalışma usul ve esaslarına buradan ulaşabilirsiniz.
YÖNETİM KURULUMUZ
Denetim Komitesi
Kapsam
•
Şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
•
Bağımsız Denetim Kurulu seçimi için öneride bulunur.
Toplanma/Raporlama Sıklığı ve Gündem
En az üç ayda 1 olmak üzere yılda 4 kere
Üyeler
•
Bülent Bozdoğan, Başkan
•
Ali Aynacı, Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi
Kapsam
•
Kurumsal Yönetim uygulamalarını iyileştirici çalışmalarda bulunur.
•
Yatırımcı İlişkileri biriminin çalışmalarını gözetir.
•
Yönetim Kurulu adaylarının değerlendirilmesi ve önerilmesinden sorumludur.
•
Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına yönelik önerilerde bulunur.
•
Sürdürülebilirlikle ilgili çalışmaları gözetir ve iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
Toplanma/Raporlama Sıklığı ve Gündem
En az 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 kere
Üyeler
•
Bülent Bozdoğan, Başkan
•
Ali Aynacı, Üye
•
Dinçer Bulan, Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Kapsam
•
Şirketin karşılaşabileceği riskleri tanımlar.
•
Risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve risklerin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
•
Risk yönetim sistemlerini yılda en az 1 kere gözden geçirir.
Toplanma/Raporlama Sıklığı ve Gündem
İki ayda 1 yılda en az 6 kere
Üyeler
•
Ali Aynacı, Başkan
•
Bülent Bozdoğan, Üye
ÜST YÖNETİM
Ömer Sinan Genç
Genel Müdür Yardımcısı - İşletmeler











